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视频:诈骗139万穷追猛打!宾阳妹身后庞大诈骗团伙浮出水面

2019-01-11阅读

【警务】好大胆!西宁:男子冒充领导骗走公司139万

经过3个月,跨越广东珠海、广西柳州、来宾、宾阳多地,抓捕过程极为艰辛。最终于11月7号将这一诈骗团伙的6名犯罪嫌疑人抓捕归案,追回资金50余万元。青海圈

11月7号下午17:15分,随着西安到西宁的航班降落,西宁市公安局刑警支队民警将四名诈骗嫌疑人押回西宁。就在今年九月份,这四名嫌疑人伙同另外两名警方前期抓获的嫌疑人,曾谋划实施了一起针对西宁一家公司的电信网络诈骗案


今年9月8号14时40分,西宁市公安局刑警支队接到报案,某公司财务人员陈某报案,称有人通过微信冒充公司领导,诈骗人员让他把公司帐面上的139万分成两笔转入到两张银行卡账户。接到这起报警后,刑警支队反诈骗专业队立即对案件展开侦查工作。


蒋兆敏 西宁市公安局刑警支队反电信诈骗专业队 队长:接到报案以后因为我们电诈中心发挥快速能动的作用,利用公安部的电诈的支付平台及时的查询了银行卡中心的各大银行也对我们的涉案银行账号进行了及时的查询,发现在有一张银行卡上面涉案银行卡上面还留有28万9千元现金,利用公安部的支付平台我们立刻对这个现金做了止付。



将账户资金冻结之后,民警立即对涉案的两张银行卡展开调查,通过调查民警发现,有一张银行卡是在广东省珠海市取出现金,而且金额较大,而根据银行的相关规定大额的现金必须是本人持本人身份证才能支取,于是民警立刻于9月9号前往在广东省珠海市去侦办案件。


蒋兆敏 西宁市公安局刑警支队反电信诈骗专业队 队长:在珠海工作期间发现持这张涉案银行卡的犯罪嫌疑人姓庄,庄某他确实是在调取到的银行交易记录和银行的监控录像里面能看到,是他本人持本人银行卡,在银行取了这边是50万的现金,全都是由他取得。


在获得庄某的信息后,警方对庄某的身份信息和落脚点进行摸排,9月13号在珠海将庄某抓获。


蒋兆敏 西宁市公安局刑警支队反电信诈骗专业队 队长:抓捕到庄某的时候发现他身上随身携带了各类的银行卡,各大银行的银行卡有40多张,全不都不是他自己本人名下的卡。


在对庄某进行突审的过程中,庄某交代了他是受人指使去取所谓的电信诈骗搞来的赃款。


   在调查过程中警方发现,原来庄某只是一个负责取款的马仔,而庄某背后另有其人实施诈骗。庄某在知道是诈骗得来的钱财的情况下,通过代取款项从中获取3%到5%的提成。这背后是一个庞大的诈骗集团,警方能否通过庄某抓获背后的幕后主使呢?




民警同时对另一张银行卡的资金流进行调查,发现被转走89万元的一张银行卡里的60万元是被人以第三方支付平台转出。


蒋兆敏 西宁市公安局刑警支队反电信诈骗专业队 队长:通过查询第三方平台的交易记录以及接下来的各级银行卡我们发现是转到一个叫李晓雨的名下的银行卡上。


   民警查询后发现,银行卡开户人李晓雨在广西象州县,民警随即前往广西象州,通过在银行调查得知,在款项冻结后李晓雨曾持本人身份证到银行办理解冻手续。


蒋兆敏 西宁市公安局刑警支队反电信诈骗专业队 队长:那么这张银行卡很明显是李晓雨本人在使用,紧接着我们从南宁赶到象州县连夜通过他们银行工作人员调取了银行监控记录发现这张银行卡的使用者正是李晓雨本人,我们又通过银行的工作人员的协助,因为李晓宇的家庭住址是在柳州市,又前往柳州市去抓捕李晓雨。


然而,对李晓雨的抓捕并不顺利,办案民警对李晓雨银行卡资金流向做调查后,发现诈骗的60万元现金全部被转到一个名叫韦干的账户张,而且韦干是本人持卡到银行取款,警方决定将韦干列为重点嫌疑人。


蒋兆敏 西宁市公安局刑警支队反电信诈骗专业队 队长:通过柳州市公安部门和柳州市邮储银行的大力配合在柳州邮储银行的支行,柳州支行以李晓雨银行卡解冻的名义叫李晓雨来银行,对李晓宇实施了抓捕,同时发现韦干就是开着车来送李晓雨的人,马上也把韦干抓到手,抓到手韦干在我们就地审讯的过程当中交代出了广西南宁市宾阳县宾阳籍的犯罪嫌疑人何燕。


在对何燕资金流调查后发现,何燕身后有一个比较庞大的诈骗组织,而这个组织就是以qq或者微信冒充老板的诈骗形式进行诈骗,而这一诈骗组织的主要成员正在公安部列为重点地区的广西宾阳县。警方又转战宾阳对这一组织人员实施抓捕。


蒋兆敏 西宁市公安局刑警支队反电信诈骗专业队 队长:那么我们就感觉到这是一个相当复杂的团伙后面肯定有幕后主使人和各级的分工,所以近两个月的侦查过程当中我们排查出何燕身后的黄X,宋X,马X等扮演各种不同角色的,这中间有老板,有实施诈骗的人,有负责取钱的人,摸清楚这些犯罪嫌疑人的情况之后我们逐个在宾阳县实施抓捕,根据抓捕的条件的成熟,我们进行了逐个抓捕。


经过3个月,跨越广东珠海、广西柳州、来宾、宾阳多地,抓捕过程极为艰辛。最终于11月7号将这一诈骗团伙的6名犯罪嫌疑人抓捕归案,追回资金50余万元。


蒋兆敏 西宁市公安局刑警支队反电信诈骗专业队 队长:总的来说这个案件到现在为止还算是比较成功,整个过程该抓的嫌疑人都抓到了,赃款也是追回来了一部分,对受害人也算是有交代,也对得起咱们警察这个职业。


   民警也提醒公司和财务人员,公司一定要制定严格的财务制度,在进行转账交易时,财务人员一定要通过经理或者财务负责人本人当面核实后再进行转账,切莫通过QQ、微信以及电话等方式要求转账,不给诈骗人员可乘之机。


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