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宾阳深山“指挥”上海成功诈骗70多万:民警扑向宾阳……

2018-12-03阅读


查来查去,76万QQ诈骗款指向宾阳… 黄某在深山被擒,廖某在逃…


“公司老板”QQ上要求转账 上海一财务两小时内被骗76.4万

  今年8月6日,奉贤警方接到辖区一家公司报案称:公司财务周女士被人以冒充老板的方式,通过QQ诈骗钱财76.4万元。近日,上海市公安局奉贤分局经缜密侦查,在广西省宾阳市抓获涉嫌电信网络诈骗的犯罪嫌疑人黄某,并在其暂住地查获作案手机、银行卡、U盘及部分诈骗剧本等,成功冻结部分被骗资金。

  聊天截图图片由警方提供

  据该公司财务周女士描述,8月6日下午,其在公司上班期间,接到一个陌生电话,对方自称是一家客户,需要打一笔款项过来,让并其添加一个QQ以确认情况。周女士按照对方要求即被拉入了一个三人聊天群,群里另外一人的QQ号看上去与公司老板的一模一样。三人在群里就收款事宜进行了讨论,“客户”还发出了所谓付款凭证截图,周女士核实未收到对方所称款项后,对方又以银行延迟等理由进行了搪塞。

  过了不久,三人群里的“老板”添加了周女士好友开始私聊,先是就刚才收款的情况进行了询问,后话锋一转,授意其分别打款12.4万与64万两笔至两个不同账户中。周女士已对此“老板”深信不疑,便不假思索照做了。

  事后,周女士表示,从接到诈骗电话到转去钱款,短短两个小时内,自己向对方转去了76.4万元款项。当款项打出去之后,周女士越想越不对,本公司老板要求打款还从未通过QQ这种形式。果然,在与老板电话确认后,周女士确认自己遭遇了电信诈骗。

  经过侦查,专案组发现,有关线索均指向广西宾阳地区。专案组立即赶赴广西展开调查,并在广西警方的协助下,将目标锁定在一名叫黄某的男子。

  奉贤警方在宾阳市某山区查获犯罪嫌疑人手机、银行卡、诈骗话术本等作案工具图片由警方提供

  10月末,奉贤警方在广西警方的协助下,在宾阳市某山区将涉嫌电信网络诈骗的犯罪嫌疑人黄某抓获,并在其暂住地当场查获手机、银行卡、诈骗话术本等作案工具。现犯罪嫌疑人黄某已被奉贤警方依法刑事拘留,另一名犯罪嫌疑人廖某已被警方依法上网追逃。

  经审讯,犯罪嫌疑人黄某交代了自己伙同另一名犯罪嫌疑人廖某分工扮演不同角色,利用打电话及QQ聊天实施电信网络诈骗的犯罪事实。黄某与廖某二人,从网上查找不同公司电话及公司财务电话,由黄某负责先打电话以付款客户单位为名与财务添加QQ,再由廖某在QQ上冒充公司老板,骗取钱财。

 警方现场缴获的诈骗术语记录

  黄某坦言,自己打电话给财务并添加QQ是为了将财务QQ与廖某假扮的“公司老板”的QQ拉到一个群中,让廖某假扮的“公司老板”可以点对点聊天。随后,由廖某假扮的“公司老板”就会“粉墨登场”,点对点询问财务客户公司打款事宜,使其放松警惕,对自己产生信任。随后突然指令财务另外打款到自己指定的账户中。财务往往深信不疑,掉入圈套。

  奉贤刑侦支队民警陈聪表示,类似在QQ上冒充公司老板或领导实施诈骗的案件,犯罪分子就是摸准了财务人员的心理,即收到老板点对点指令后难免紧张,从而放松了原有的判断能力,未经核实就轻易打款。遇到此类情况,在汇款前,财务人员一定要向本公司负责人当面或通过电话反复确认,以免上当受骗。

来源:东方网


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