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宾阳一条长期洗钱的“大鱼”!19人特大QQ诈骗案…追回161多万

2018-01-13阅读
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冒充“领导”诈骗76万元,洗钱套现成链条——湖北一起特大qq网络诈骗案透视


  新华网武汉12月25日电(李伟、赵颖)“领导”发邮件让加QQ群办理相关业务,群内头像、姓名等基本信息与"领导"的一模一样,聊天语气与平日相似。根据“领导”的安排,财务人员转款76万元到“黄总”账户,一起特大QQ网络诈骗案产生。



年底,宾阳打击QQ诈骗资料


  记者深入采访这起诈骗案相关办案、涉案人员发现,这起QQ网络诈骗案背后,隐藏着分工明确、全链条交织的诈骗犯罪灰色利益链。警方坦言,当前网络诈骗侦办还存办案障碍,亟需社会各方合力共筑“防火墙”。


  “领导”QQ几句话骗走76万元


  湖北省丹江口市一家公司财务人员张女士上班时突然收到一封陌生电子邮件。邮件中,张女士的单位领导王总要求其加入一个网络工作群,并按照邮件内容办理相关业务。


  张女士加入该群后发现,这个群中显示“王总”的头像、姓名等基本信息与其单位领导一模一样。聊天过程中,这位“领导”聊天与公司王总平时说话的语气相似。


  一个小时后,张女士接到这位“领导”发来的一个电话号码,要求她与“黄总”电话联系,同时让她向“黄总”账户汇款76万元。


  由于事发突然,“领导”催的急,在没有核实信息真伪的前提下,张女士通过网银分两笔向该账户转款76万元。


  直到当日下午3时许,张女士与单位领导通过电话核实后如梦方醒,才意识到遭遇诈骗。


  网络诈骗背后洗钱套现“一条龙”


  据丹江口市公安局刑侦大队二中队中队长、专案组组长左随均介绍,办案民警以案发后嫌疑人使用银行卡转账的线索为依托,全面细致梳理资金流上可疑的银行账号,发现涉及全国多地的数百个嫌疑账号,随即远赴广西、浙江、四川、云南、内蒙古等地展开侦查。


  经过连续追踪民警发现,涉案的部分资金已在广西南宁被多名嫌疑人取现。专案组随即转战广西,通过查看大量的视频监控影像,最终锁定了在南宁市某商场经营个体电脑店的邓某,为洗钱套现嫌疑人。


  通过对邓某活动轨迹的摸排研判,民警顺藤摸瓜发现与其长期保持频繁联系的苏某是涉案重要成员,随后成功摸排出诈骗团伙主要成员信息。


  专案组在广西灵山县某偏僻乡村的一处破旧民房外,当场抓获犯罪嫌疑人6人,收缴了一大批笔记本电脑、银行卡、手机等作案工具。


  据团伙核心成员张某交代,看到突如其来的民警,面对满屋子的物证以及公安机关强大的政策和心理攻势,张某心理防线崩塌,很快就交代组织人员诈骗丹江口市某公司76万元的犯罪事实。


  为了摸清诈骗所得资金如何取现的事实,专案组从已经掌握的张某使用过的手机号码入手,逐一排查其在案发期间打过的电话,通过多种技术手段综合研判分析,最终将张某洗钱联系人宋某身份信息摸排清楚。


  至此,本案的诈骗、洗钱、取现的一条产业链,逐渐清晰,浮出水面。



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  网络诈骗亟待全链条打击


  据宋某交代,从中介绍洗钱团伙仅仅是打了几个电话便获利万元,公安机关很快掌握了其“下线”卢某的线索。


  据卢某供述“宋某让我帮他联系洗钱的人,我就给我同学秦某打了个电话,秦某帮忙联系上之后,我和秦某一人分了几万元好处费”,公安机关顺藤摸瓜又将卢某的“下线”秦某抓获归案。


  介绍诈骗团伙和洗钱团伙勾结的“中间人”均抓获归案,根据“中间人”的供述,一个长期在广西宾阳从事洗钱业务的“大鱼”王某浮出水面。


  在当地警方配合下王某归案,通过对其通话记录等信息进行研判分析,将一个隐身于境外地下赌场专门负责“洗钱”的终端核心人员白某找到。


  随后,为这一团伙提供设备、帮助联系洗钱团伙的中间人以及洗钱团伙全部抓获,实现了电信诈骗案件从组织实施诈骗到资金运转回流取现的全链条打击。


  目前,警方共抓获犯罪嫌疑人19人,缴获笔记本电脑、银行卡、无线路由器、网银K宝等一大批作案工具,追回涉案资金161余万元。


  办案民警坦言,当今互联网犯罪隐蔽性强、侦办难度大,受害人一旦上当受骗,受骗资金很难追回。此外,警方在与银行沟通方面许多环节存在壁垒,难以快捷的查清犯罪团伙资金走向。同时,亟需强化警方与互联网企业合作沟通机制,运用大数据技术补齐传统侦查手段短板。(完)


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