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特稿!全景报道!宾阳新桥20多人、涉千万特大诈骗案,性质恶劣

2018-04-15阅读

实拍抓捕:

宾阳新桥XX村抓捕,村民阻拦!


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2018.4.13终审宣判:


资中“8.1”网络诈骗案  11名被告人领刑


四川新闻网内江4月14日讯(李嘉 任虹燕)4月13日,内江中院二审公开宣判备受社会各界关注的资中“8.1”网络诈骗案,以诈骗罪判处肖X有期徒刑十三年并处罚金;以诈骗罪判处肖XX有期徒刑十二年并处罚金;以诈骗罪判处黄XX有期徒刑六年五个月并处罚金;


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以诈骗罪判处刘XX有期徒刑六年并处罚金;以诈骗罪判处何XX有期徒刑四年并处罚金;以诈骗罪判处岑XX、蒙XX、吴XX有期徒刑三年并处罚金;以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处孙XX、叶XX、谭XX(女)三年至一年五个月不等的刑罚并处罚金。


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审理查明,2016年7月,被告人肖X、肖XX和陈XX、陈XX(均已判)在广西壮族自治区宾阳县新桥镇XX村共谋实施QQ诈骗。由肖X出资购买手机、笔记本电脑、他人银行卡、QQ号码,并联系被告人刘XX安装非实名制的联通宽带。刘XX向被告人黄XX购买非实名制宽带账号,被告人吴XX、岑XX提供匹配的光猫数据,蒙XX负责拉网线和安装宽带。


2016年8月1日,陈XX通过非实名制宽带在互联网上查到资中资州医院的相关资料后,将事前准备好的QQ改名为“资中资州医院-许某”,通过QQ号查找的方式添加该医院职工谭某某,并让谭某某将医院财务人员许某某拉进聊天群。


尔后,由陈XX冒充该医院院长“许某”,提出医院之前与某公司签订了一份合同,现需退还保证金,让许某某与对方联系。被告人主犯肖X则冒充签订合同的“张总”与许某某通话,并出示了肖XX制造的虚假转款凭证,许XX信以为真便将医院账户内的95万元、105万元、100万元,共计300万元分三次转账到主犯肖X等人事前准备的二张他人农行账户内。


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诈骗得手后,被告人肖XX与被告人何XX想要洗钱,通过何XX联系被告人孙XX,孙XX联系被告人叶XX,叶XX联系李某某这种层层联系的方式,李某某向叶XX提供由被告人谭XX(女)与他人共同控制的常某某所有的农业账户,最后,该卡号又通过层层转递到了主犯肖X处。


随即,主犯肖X将所诈骗到的其中105万元在两分钟内,转移到这张常某某所有的农业银行卡内。次日,叶XX、孙XX、何XX分别扣取费用后,将105万元的剩余款项76万余元现金交给了肖XX,肖XX又转交给了主犯肖X。


案发后,公安机关紧急冻结了尚在银行卡内的195万元。


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法院认为,被告人肖X、肖XX以非法占有为目的,伙同他人采取电信网络进行行骗的方式,骗取他人数额巨大财物的行为,构成诈骗罪,且系共同犯罪。被告人刘XX、黄XX、岑XX及原审被告人蒙XX、吴XX明知他人实施网络违法活动,违规提供互联网接入,构成诈骗罪,且系共同犯罪。


被告人何XX事前与肖XX共谋,掩饰犯罪所得,应以诈骗罪共犯论处。肖X、肖XX具体实施诈骗活动,转移、获取诈骗款,起主要作用系主犯,刘XX、黄XX、吴XX、蒙XX、岑XX、何XX为肖X等人实施网络犯罪提供互联网接入和掩饰赃款来源,起次要作用,系从犯,依法可减轻处罚。


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被告人叶XX、被告人孙XX、谭XX(女)明知是违法所得,而予以转移、套现的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,情节严重且系共同犯罪。谭XX仅向他人提供供掩饰犯罪所得的银行账户,起次要作用,系从犯,依法可减轻处罚。


何XX退还违法所得1万元,同时提供他人犯罪线索,经查证属实,系立功,可从轻处罚。刘XX配合公安机关抓获同案犯,系立功,可从轻处罚。肖X、肖XX、吴XX、何XX、孙XX、叶XX归案后,如实供述罪行,系坦白,可从轻处罚。刘XX、黄XX、蒙XX、岑XX、谭XX当庭自愿认罪,可酌情从轻处罚。叶XX、吴XX退还违法所得并获得谅解,可酌情从轻处罚。



案经资中县法院一审、内江中院二审,根据本案的犯罪事实、情节和各被告人的地位作用,作出了上述终审判决。


震惊!内江建市以来最大通讯网络诈骗案告破!历时92天,涉案资金近千万……


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破案过程:


历时92天,足迹遍及重庆、河南、甘肃、广西等地,辗转数万公里,冻结相关涉案账户资金近千万元、涉及银行卡117张,抓获涉案人员20人……


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“8.1”特大通讯网络诈骗案


2016年8月2日凌晨1时许,一名自称是资中县某医院的工作人员谭某到资中县公安局刑警大队报案,称自己极有可能遭遇电信诈骗。该女子告诉办案民警,2016年8月1日上午11时许,有人自称是医院院长许某,要加其QQ,声称建立了一个医院的高级交流群,让其将财务室的人拉进群,随后对方以许院长的名义和会计许某私聊,并安排许某转了300万元出去。而真正的许院长在美国出差,次日开机后收到转款短信并询问财务人员后发现自己被骗。


 凌晨接警 迅速反应


8月2日,市县两级公安立即成立“8.1”诈骗联合专案组,从刑侦、技侦、网安、经侦等警种抽调20余名业务骨干全力侦办该案。


资中县局按照市委书记马波,副市长,市公安局局长余毅,县委书记张伟的批示,立即成立由副县长、公安局局长胡志勇为组长的“8.1”诈骗专案组,副局长陈红权具体负责。




异地作战  兵分四路


随即专案组民警兵分四路:

一、资金依法冻结:由刑警支队带领,立即赶到省厅反诈中心,请求将医院被诈骗案涉及的所有银行帐户及资金依法冻结,共冻结相关涉案帐户资金近千万余元,涉及银行卡100余张。


二、追查诈骗资金去向,8月2日,民警赴甘肃合作、福建龙岩、厦门、广东珠海、中山、深圳、四川仪陇县等地对涉案银行帐户资金流向开展调查。


三、查证作案地:民警在市相关部门的协助下,查证出作案地在广西省南宁市宾阳县。


四、涉案银行卡开展调查:民警赶赴江苏南京和广东深圳对涉案银行卡开展调查,并锁定诈骗嫌疑人作案地为广西南宁市宾阳县。



 协同作战 逐个击破


8月2日,专案民警根据涉案资金的流动去向,赴甘肃合作、福建龙岩、厦门、广东珠海、中山、深圳、四川仪陇县等地对涉案银行帐户资金流向开展调查。在此过程中,专案组民警发现医院被诈骗现金转入了一级卡张某、赵某帐户后,有105万转入二级卡常某银行卡中,通过对常某的调查,发现常某女儿刘某在“8.1”诈骗案有洗钱的嫌疑。


然后围绕刘某开展工作,以谭某为首的洗钱团伙浮出水面。谭某等人长期在澳门、中山、珠海一带活动。通过常某银行卡资金流水进行分析,发现常某卡内的105万中有近半转入三级卡戴某银行卡中,通过对戴某活动轨迹调查,发现戴某等人在福建龙岩一带活动。


8月15日,在福建龙岩一洗钱工作室抓到了戴某;


8月16日,在广东中山、珠海抓获涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人谭某等5人。


此发现为案侦工作取得了实质性进展。然而,经审讯,戴某等人只负责洗钱,与医院被诈骗案的主要犯罪嫌疑人无直接联系。专案组把所有希望寄托在查阅网络信息的民警身上。然而,令办案民警没想到的是,赴广西宾阳的办案民警对嫌疑人网络信息进行查询时发现,网络信息登记的使用人及地址均为虚假信息,线索至此中断,案情陷入僵局。


宾阳新桥XX村,村民坐在车上阻挠执法


第四路民警赶赴江苏南京和广东深圳对涉案银行卡开展调查,并锁定诈骗嫌疑人作案地为广西南宁市宾阳县。8月8日,初查工作告一段落。8月10日,专案组立即赶赴广西南宁宾阳开展侦查工作,到达宾阳后,专案组民警对嫌疑网络信息进行查询。


8月14日,专案组民警调整工作思路,通过对网络实际安装人进行摸排,经过25天的艰辛调查取证,最终成功将外逃至甘肃兰州的主要负责网络安装的犯罪嫌疑人刘某抓获,经突审,刘某交待了是肖某、陈某找其安装网络实施QQ诈骗,至此,医院被诈骗案的主要嫌疑人浮出水面,案件取得实质性进展。



抓捕中,宾阳5综合


9月9日,专案组民警快速行动,在当地警方的配合下,先后将本案中组织实施QQ诈骗的犯罪嫌疑人肖某、陈某抓获。目前,该案正在进一步侦办中。


当场扣押用于作案的笔记本电脑6台,手机10部,银行卡2张,U盾2个。主犯落网,案情告破。



抓捕中,宾阳5综合


饱经艰辛  终于破案


至2016年11月2号,四川省内江市资中县公安局历时92天,辗转重庆、河南、甘肃、福建、广东、江苏、广西等8地,成功破获“8.1”特大通讯网络诈骗案,目前已抓获以肖某为首的犯罪团伙成员近20人,冻结相关涉案帐户资金900余万元,涉及银行卡117张,此乃内江建市以来破获的最大通讯网络诈骗案。


犯罪嫌疑人落网后交代,最开始联系资中该医院的嫌疑人,年仅16岁!2016年7月底,犯罪嫌疑人肖某邀约陈某、肖某、陈某一起实施QQ诈骗,随后由肖某出资购买手机、笔记本电脑、银行卡两张、QQ号码,陈某找实施诈骗的工作室,肖某联系洗钱团伙,并联系刘某帮其安装宽带从而实施诈骗,


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待一切准备就绪后,便安排陈某、肖某等人在互联网上寻找诈骗目标,在搜索到资中县某医院的相关资料后,通过修改事先购买的QQ号网名加医院QQ群管理员,并通过冒充医院领导、拉财务人员进群、制作虚假转账截图等方式实施诈骗,事后,将所骗资金通过洗钱方式进行分摊洗白。


资中“8·1”特大通讯网络诈骗案的成功告破,也给广大市民敲响了警钟。要加强对自身及单位信息的保护,切勿轻信QQ等社交平台的陌生加友请求,特别是在涉及财务方面的对话时,一定要提高警惕,不要轻易泄露自身及单位的相关重要信息,切莫给不法分子以趁虚而入的机会。


     来源:资中微生活、大内蜜探

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