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宾阳到天峨的“美梦”… 诈骗100万!侦破16人特大QQ诈骗案…

2018-11-07阅读

利刃斩黑手!天峨破获特大QQ诈骗案,涉案金额逾100万元


河池政法  


今年来,天峨县公安局历时数月,先后辗转北京、天津、上海、江苏等16个省市,一路披荆斩棘,破获该县首例特大QQ诈骗案。近日,涉案9名犯罪嫌疑人,被移送当地检察机关审查起诉,追究法律责任。



2017年12月25日,天峨警方接到上级公安机关的巡查线索显示,天峨县城出现一伙疑似电信诈骗团伙。接到指令后,该局立即指挥刑侦、网安民警迅速展开排查。经过侦测,民警在天峨县六排镇民族路张某家附近发现疑似诈骗团伙的窝点。



12月27日下午,在出租屋内“工作”了一个昼夜的嫌疑人陆续下楼觅食。就在疑犯下楼的那一刻,该局10多名民警冲上前将在场的7名嫌疑人一一摁倒在地,并快速冲上楼控制了作案现场。


在出租房二楼的屋内, 15台笔记本电脑一字排开,20多部手机随意摆在桌上,另有手机卡、银行卡数张。另外一个房间,一台台式电脑还在运转,俨然一个小型网吧。



“当时还认为是查了个地下黑网吧,直到我们现场查到一本记录出入帐的笔记本,并综合电脑上仍然开着的QQ聊天记录才确认是实施诈骗的窝点。”主办民警黄尤端说,出入帐记录显示,警方抓捕之前的头两天,这伙嫌疑人就进帐20余万元,QQ对话框里,嫌疑人还在与受害人聊着如何转帐的事。



为保留证据,刑事技术人员对每一台电脑、每一台手机的电子证据进行了固定,并对现场物品进行了清点扣押。



在大量证据和强大的政策攻势下,其中两名嫌疑人相继开口,作了详细供述。原来,早在三个月前犯罪嫌疑人阿志、小字、阿佳等人共同出资在宾阳县城内购买了笔记本电脑、手机、流量卡、银行卡、无线路由器(移动热点)等作案工具后,以小字父亲租用天峨县六排镇民族路的出租房作为诈骗窝点,先后纠集小余、阿森等16人实施QQ网络诈骗。



据犯罪嫌疑人阿志交代,利用QQ诈骗的过程其实和其他电信诈骗手法大抵相同,区别在于诈骗的套路换了一个新的“马甲”:嫌疑人先更改电脑IP地址,然后登陆QQ并搜索在国外旅游或工作人员的QQ。



嫌疑人用一个新的QQ将搜索到的QQ相关信息、照片(这些搜索到的QQ号码无法更改)进行仿冒和复制。在这个新的QQ里,除了QQ号与原QQ号不同外,其他所有的信息内容都一样,几乎可以“以假乱真”。一番改头换面后,犯罪嫌疑人就以原QQ号主人的名义,对他(她)的QQ好友进行诈骗。



短短三个月内,该团伙涉嫌作案60余起,涉嫌诈骗金额100余万元,受害人遍及全国各地,被骗金额少则几千元,多则几万元。


“我们查获了作案用的电脑、手机和上百个银行账号、上千个手机号码,上万个QQ号码,但仅凭这些证据还不能构成合法有效的证据链。”天峨县公安局刑事侦查大队大队长苏昌盛说,嫌疑人虽然作了供述,但他们避重就轻,诈骗的对象又多,连他们自己都不知道,哪笔钱是谁给的,所以如何找到受害人是取得破案的关键环节。



面对重重困难,民警没有被吓着。他们连夜加班,终于在海量的数据里分析发现了几十名受害人。随后,办案民警辗转北京、天津、吉林、广东、上海、辽宁、海南、重庆、宁夏等全国16个省和直辖市,历时7个多月时间,收集了60名受害人材料和40多份银行取款监控视频资料,为抓获其他涉案嫌疑人和案件的顺利诉讼提供了强有力的保障。


办案民警介绍,网络电信诈骗案件是近年出现的一种新型违法犯罪活动,发案势头迅猛,侵害人群面广,损失价值巨大,成为社会反响强烈的突出治安问题。其特点为非接触性,侵害范围广;诈骗团伙组织严密,分工明确;利用高科技手段,载体智能化。


如何防范这些电信诈骗?办案民警表示,任何形式的诈骗行为最后都是奔着你的钱财而去。因此,只要是涉及让你转账、打钱的任何人或事,大家一定要擦亮眼睛,以安全的方式和对方确认核实是否有此事,是否是当事人。网络电信诈骗也一样,只要受害人打电话和对方核实一下,可能就不会上当受骗了。


| 来源:平安天峨

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