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艰难侦破,宾阳三人终露真面目!冒充老板,Q诈新疆女财务18万多

2017-09-11阅读

石家庄市警方成功侦破“1·22”特大电信诈骗案,涉案金额高达2000余万元



图为犯罪嫌疑人甘某指认作案工具。 警方供图 


据通报,2015年底,石家庄市公安局裕华分局陆续接到群众报警称,他们在本人没有上网消费的情况下,网银却显示银行卡在异地被刷卡消费。民警发现,受害人手机都接收过熟人发送来的带有“网址链接”的短信,受害人点击链接并按提示进行相关操作后不久就被刷卡消费。


公安部将该案列为打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动第一批公安部挂牌督办案件。石家庄警方迅速抽调精干警力组成“1·22”专案攻坚小组,最终确定该团伙犯罪嫌疑人系广西宾阳籍职业电信诈骗犯罪群体。


艰难侦破,宾阳三人终露真面目!冒充老板,Q诈新疆女财务18万多


来源:法制日报——法制网

    法制网记者 潘从武 通讯员 王淼


三名涉案嫌疑人的到案使案件有了重大突破,然而三人交代,他们只负责将赃款转移和套现,最终在广西宾阳县将实施诈骗的另外三人抓获。


    2017年7月的一个下午,兵团十二师公安局96110指挥中心接到了一位女士打来的报警电话,称其被网上诈骗18.7万元。接到警情后,侦查员们火速联系受害人赵女士,详细了解案发经过。


    赵女士任职于一家公司的财务岗位,案发当天下午,她和往常一样在工作时,QQ闪了起来。赵女士见到QQ名称是她老板的名字就打开了对话框,“老板”在QQ中询问她报表做的怎样了,赵女士见“老板”问起业务工作就将刚刚做好的报表发给了“老板”,几分钟过后,QQ一端的“老板”对赵女士所做的报表表示满意。


紧接着“老板”又给赵女士下达了新的工作指令:将公司账目上的所有资金转给老板。因为“老板”比较着急,赵女士也不敢耽搁,赶紧将公司账目上的18.7万元通过网上银行一次性打到了对方提供的账户上。转账成功后,赵女士给老板拨打电话让老板确认收款,没想到老板的回答让她惊出了一身冷汗——老板并没有授意李女士汇款!惊吓之后,李女士才意识到被骗了,立即拨打了报警电话。


    侦查员接到报警后,第一时间对李女士转入的账号进行了止付,但发现赵女士在当天将公司账户的钱转入了归属地为湖北武汉的一张农行卡内,5分钟后,这张银行卡内的18.7万元就分三笔,通过网银转入了尾号为4279 的银行账户,9分钟后,


该账户又分三次将赃款转入归属地为山东潍坊的工行卡内,紧接着,将账户内的赃款全部通过网银在线的一家公司进行消费。也就是说,在短短的20分钟内,骗子先后三次将赃款转入不同账户,最终用赃款进行了网络消费,而这一系列行为都发生在赵女士报警之前。紧急止付已经不起作用。


    针对这些线索,民警进行了下一步的侦查工作,首先派侦查员赴武汉进行调查,很快,武汉方面传来了好消息:已将办卡人抓获。然而,经过调查发现,办卡人用身份证办卡后通过网络将银行卡以高价卖给别人。


由于倒卖银行卡的违法行为全部在网上进行,办卡人并不清楚这张卡究竟卖给了谁,第一张银行卡的线索到此中断了。既然第一张卡是这种情况,那么很有可能第二、第三张卡也是网上交易的卡,那么,从银行卡入手调查案件,似乎走到了死胡同。


    侦查员们并不气馁,及时调整思路从资金流入手,经过一个多月对资金流的缜密分析,侦查员们通过网银公司这条线索迅速确定了三名犯罪嫌疑人,他们将钱转到某网银公司用于购买游戏点卡,又通过其它非法的手段用游戏点卡进行套现。随后,侦查员们又从自动取款机的监控视频中看到了了犯罪嫌疑人的真面目,并很快将三人抓捕归案。


    三名涉案嫌疑人的到案使案件有了重大突破。经审讯得知,三人从网上购买了三张银行卡,通过网上银行将赵女士打来的18.7万元转移后通过非法手段进行套现。然而三人交代,他们只负责将赃款转移和套现,真正对赵女士实施诈骗的另有其人。根据这一线索,侦查员们不眠不休、乘胜追击,最终在广西宾阳县将实施诈骗的另外三人抓获。


    就这样,侦查员们夜以继日、废寝忘食,历时61天,辗转5地,千里追凶,犯罪嫌疑人终落网。目前,犯罪嫌疑人已全部被移交到户籍所在地的公安机关,等待他们的将是法律的严惩。


    办案民警提示说,随着社会的发展,电信诈骗的手段与套路也是花样翻新、层出不穷。请广大群众接到QQ、微信、短信等通知,要求转账、汇款或者扫二维码支付的,不要急着支付。一定要当面确认或电话确认,然后通过安全的途径进行转账,谨防被骗。


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