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宾阳吴某的诈骗更令人震惊!

2018-06-12阅读
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日前,宾阳县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,依法对吴某提起公诉。


经查明,2016年7月31日开始,被告人吴某以扶贫济困、均富共生为幌子,利用“善心汇”平台,通过拉人头、收入门费等形式进行传销活动,期间,吴某直接发展下线黄某、吴某等人,然后通过黄某、吴某等人间接发展下线人员。



宾阳5配资料图:善心汇”案主犯张天明(左一)出事前的作秀


经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定:被告人吴某在“善心汇”平台上的登陆用户名及ID属于C轮服务中心,账户创建时间为2016年7月31日。该账户在整个会员网络中处于第14层,其下级网络有18层,18063个会员账号。该账户共完成13次赠与,累计222000元,12次受助,累计321800元。



宾阳5配资料图:“善心汇”案主犯张天明出事前的作秀


截止2017年7月24日,已支出善种子1724个,剩余善种子315个,已支出善心币6186个,剩余善心币94个,已支出善金币4470个,剩余善金币185903个,管理钱包已支出108000元,管理钱包剩余80273元。


承办案件的检察官认定,被告人吴某通过“善心会”网络平台,以扶贫为名,要求参加者以购买“善种子”的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。遂对其提起公诉。


目前,案件正在进一步审理中。


“善心汇”主犯张天明等人被依法逮捕 非法获利22亿余元


“善心汇“背景:


2016年5月以来,张天明等人通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台,大肆发展会员。截至目前,善心汇共有500多万会员,遍布全国31个省区市,涉案金额数百亿元,是近年来较为罕见的特大涉嫌传销组织。


2017年7月24日“平安北京”发布通报称,部分“善心汇”会员被别有用心之人煽动来京非法聚集,严重扰乱了首都社会秩序。


2017年7月26日,“平安北京”再次发布通报称,针对部分“善心汇”成员被煽动来京非法聚集一事,截至7月26日,63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社会管理秩序犯罪被刑事拘留。


2017年7月,按照公安部统一部署,全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处,张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。


2018年4月16日,松江区检察院以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人陆某、丁某某等12人提起公诉。




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