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宾阳“两佬”、陈某三人诈骗32万仅追回3.2万,最高判6年,详细

2017-12-06阅读
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作者:汉阴法院   成华  编辑:刘彩艳 


12月1日上午,汉阴县功力节能建材制品有限公司会计喻某突然接到汉阴法院刑庭打来的一个电话,通知其带上有关证明文件和印章到法院领钱,因为颇感意外,喻某激动万分,欣喜若狂,感激之情溢于言表。这到底是怎么回事呢?



资料案:广西北海:两犯罪嫌疑人为夫妻关系,广西宾阳人,而36岁的老公在2016年开始,向同村村民学习QQ诈骗技术,感觉学到手了,就在网络上购买了一批新的QQ号,然后按照“诈骗脚本”去复制QQ克隆成别人的QQ号,制作成一个“画皮QQ”,继而开始实施诈骗。


事情还得从三年前说起。


2014年7月,汉阴县功力节能建材制品有限公司出纳汤某的QQ号被罪犯陈康采取在互联网财务QQ群里发木马病毒的方式盗取。2014年8月14日,罪犯陈康利用所盗QQ号冒充该公司总经理胡某,让汤某给其汇款16万元.


当日,汤某将16万元通过陈康提供的银行账号汇给对方,后陈康立即通过网银将所得汇款全部转移到谢成刚所提供的其他8张银行卡(系冒用他人身份信息办理)上,谢成刚联系妻子吴丽帮忙随即在宾阳县银行自动取款机将16万元赃款全部取走,在扣除3.2万元手续费后将余款12.8万元交于陈康。

 

2014年9月23日,罪犯陈康被抓获归案,2014年11月1日,谢成刚之妻吴丽被抓获归案。赃款去向不明,无法追回。谢成刚在逃。2015年8月24日,安康市中级人民法院对罪犯陈康以诈骗罪、对罪犯吴丽以掩饰隐瞒犯罪所得罪分别判处有期徒刑六年并处罚金60000元、有期徒刑一年六个月并处罚金20000元。


2017年6月8日,在逃犯罪嫌疑人谢成刚主动向公安机关投案自首。同年9月25日,汉阴县人民检察院对被告人谢成刚以掩饰隐瞒犯罪所得罪向汉阴法院提起公诉。

 

汉阴法院受理后,考虑到前一案被告人陈康和吴丽均未退赃,受害人汉阴县功力节能建材制品有限公司16万元经济损失分文未能挽回,遂多次给被告人谢成刚做思想工作,让其积极退赃,争取从宽处理。


经征得被告人谢成刚同意后,办案人员又与其家人取得联系,通过与被告人谢成刚家属多次沟通,其家属于12月1日自愿代为向本院退缴赃款32000元,办案人员收到上述款项后,立即就给汉阴县功力节能建材有限公司拨打了电话,于是就出现了文中开头的那一幕。(文中人物均系化名)


宾阳5综合


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