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视频,最新侦破诈骗案:广西等多省发生的一特大电信诈骗案

2018-02-11阅读

视频,最新侦破诈骗案:广西等多省发生的一特大电信诈骗案




宾阳籍8名嫌疑人,“克隆”老总微信,骗走会计55万


南京市六合区一企业老总刘强(化名)的微信头像被一诈骗团伙复制,不法分子还弄了一张与刘强同名同姓的银行卡,然后用微信假冒刘强的口吻与其会计联系.会计信以为真汇去55万元给假刘强急用.


通讯员 郭婷 张龙俊 扬子晚报记者 任国勇


冒牌老总让会计汇钱


六合区某公司出纳小黄的老板叫刘强.去年7月5日晚,小黄收到“刘强”发来微信说,自己在外地谈生意,要求小黄汇款55万元到指定账号.6日,小黄将55万元汇给“刘强”指定账户.事后,小黄打电话提醒老总刘强查收,却被告知并未让其汇款.



抓获嫌疑人.


“不可能啊,对方提供的账户姓名也叫刘强,使用的微信头像和昵称都是一样的,交流时说出的一些身份信息也对得上.”小黄傻了眼.刘强意识到被骗,立即向六合公安分局刑警大队报案.


案发后,市公安局和六合分局立即成立专案组.10天后明确嫌疑人将55万经过27次分流转账,其中一笔27万经10次分流转账至南宁市一黄姓女子卡中,并于7月6日被一次性取走.另28万被17次分流至多张银行卡,在宾阳县被人提现.


抓了8人追回36万


专案组赴南宁市区、宾阳县城排查.7月29日,专案组联合南宁警方抓获作案团伙6人,追回诈骗资金36万余元.今年2月20日,第7名嫌疑人黄某宁到案,明确上线第8名嫌疑人黄某身份.目前黄某已被杭州警方抓获.


记者了解到,被抓的嫌疑人中有的是企业老板,专门替人洗钱.目前,3名犯罪嫌疑人已被逮捕,1名嫌疑人已被刑拘,1名嫌疑人移交苏州警方,2名嫌疑人取保候审.追缴的钱款中有28万首批退还给了受害人.由于第一主犯还未到案,他是如何购买到与企业老总同名同姓的银行卡,如何具体实施诈骗的还需要进一步查实.


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