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宾阳检察院批准逮捕诈骗团伙成员李某、张某、磨某、梁某、蓝某

2018-07-12阅读
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警惕!针对公司财务人员的电信网络诈骗!企业信息以一百五一条卖出


宾阳检察


“您好,我们是你们公司的进货经销商,要向公司转款,但是账户出现了异常,需要你们提供公司财务出纳的联系电话。”


王某某,13977XXXXXX,您打这个电话吧


大家有没有接过类似电话?接到这类电话你是一脸懵圈还是不假思索立即报电话给对方呢?请多留个心眼,这可能是诈骗电话。


日前,宾阳县人民检察院以涉嫌诈骗罪依法对一诈骗团伙成员李某、张某、磨某、梁某、蓝某批准逮捕。


李某从2018年4月份开始先后雇佣梁某、蓝某等人在南宁市良庆区新加坡城西区某室内通过拨打各公司的座机号码以转账汇款失败为由骗取各个公司财务人员的手机号码。


李某为梁某、蓝某每人各配备一台笔记电脑、一部专门用于拨打公司座机号码的手机和一个储存信息的U盘,然后教梁某、蓝某如何在网上查找公司的法人代表信息、座机号码等基本信息,并让梁某、蓝某根据诈骗的话术去骗取公司财务人员的联系方式。


梁某、蓝某获得公司财务人员的联系方式后,将信息存储在U盘里,每天由磨某负责收集这些骗取回来的信息转发给李某,李某获得公司财务人员的信息后,将部分信息以每条信息150元的价格卖给“四哥”,让“四哥”用于实施财务诈骗,从2018年4月至5月,李某一共卖给“四哥”100多条财务人员的信息,从中获利16000多元。


而剩余部分财务人员的信息,李某则自己使用来进行诈骗财务人员,由张某负责更改申请的微信名以冒充企业老板,并添加财务人员为微信好友,李强则负责实施具体的诈骗步骤。


根据公安民警搜查时扣押梁某、蓝某用于拨打公司座机的手机的通话记录,显示梁某、蓝某曾拨打了400多次各个公司的座机号码进行诈骗的记录,而从李某的小轿车里扣押的几个手机的通话记录中,共有472条拨打各个公司座机进行诈骗的通话记录,所有手机共计有872多条拨打各个公司的座机进行诈骗的记录。


  案件经由公安机关移送审查后,承办案件的检察官认真审查案卷,仔细梳理证据材料,认定犯罪嫌疑人李某、张某、磨某、梁某、蓝某的行为已经涉嫌诈骗罪,遂决定对该团伙成员批准逮捕。目前,案件正在进一步侦查中。


为做好此类案件防范工作,宾检君提示企业负责人、财务人员要做到:


1不轻信

不要轻信QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款信息;


对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的,要认真识别,提高警惕。


2不添加

不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请,特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信,一定要电话或当面核实清楚。


3慎转账

严格执行相关财务管理制度要求,针对QQ、微信要求的转账汇款,必须经过公司老板、负责人当面或电话核实确认。


作者:梁娜  曾天虹

来源:宾阳检察

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