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宾阳:QQ诈骗20万元…警方在县城调取900小时监控,终抓获多人

2017-09-12阅读
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宾阳县法院工作组成功抓获嫌疑人韦某,资料


在排查到最后几户时,其中一家的门牌号不清,住户信息不全,只知道花名,邻居也都说无人在家,但工作组认为每一户的排查都不能松懈,依然敲门询问,后发现门未上锁。由于是特殊情况,工作组成员当机立断、推门而入,随后在一楼一个房间内发现一名男子。干警随即对其询问,此人吱吱唔唔回答不上来,在查询身份证时发现其正是涉案嫌疑人韦某!工作组立即对该名男子进行控制,打电话通知城北派出所,将其抓获带回所里


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诈骗9000多元家住山阴县古城镇的李女士是一位普通的家庭妇女,她一直有一件非常骄傲和自豪的事情——哥哥是一名船员。今年2月的一天,李女士接到一个昵称为“远洋航海”的QQ信息,对方自称是她的哥哥,最近刚申请了新的QQ号。次日,“哥哥”再次发来QQ信息,称自己的船员证、出海证到期了,如果不及时办理,将影响正常出海任务。


可是自己身在外地,希望李女士先把钱垫上,等回来以后再还她。“哥哥”给李女士一个电话号码,要求她跟船员管理部“周主任”联系有关事宜。李女士很快与“周主任”取得联系。“周主任”要求她汇款9450元,事情紧急,李女士赶紧按要求汇了款,那可是她为女儿念大学准备的学费啊!过了几天,李女士给哥哥打电话,询问船员证办理情况,才知道自己上当受骗,赶紧报了警。


接到报警后,山阴县公安局高度重视,民警立即对此案进行立案侦查。民警从“周主任”银行账户入手,通过公安部电信网络诈骗案件侦办平台进行碰撞比对,共摸排出一级账户5个,二级账户10个,而且一、二级账户之间互相交叉汇款。经资金流向查询分析,这些账户共涉案17起,涉及北京、山东、浙江、重庆、广西等5个省、市、自治区,涉案金额20余万元。据此,民警判断,这是一起有组织、有预谋、分工明确的团伙作案。


因案情重大,山阴县公安局党委高度重视,局长苏美立即责成刑侦大队成立专案组,专案组民警一方面详细询问受害人情况,扩大线索范围;另一方面对“周主任”使用的银行账户进行调查,获悉该账户开户地点在浙江义乌。民警火速赶赴义乌,在当地警方大力协助下,调取了“周主任”银行卡流水账单,发现李女士汇款后的短短十分钟内,这些款项已经从“周主任”账户转到重庆孙某的账户,并在广西宾阳县某自动提款机上取现。


经民警查证,周某身份证此前已经丢失,故与本案无关。专案组成员顾不上休息,兵分两路赶赴重庆、广西。赶赴重庆的民警经过查证,孙某的情况与周某相同。另一路民警获得了重大突破——他们从宾阳某银行成功调取了犯罪嫌疑人取款时的视频资料。至此,案件侦破终于出现了一丝曙光,团伙的第一名犯罪嫌疑人进入民警侦查视野。通过当地社会治安视频监控系统,根据取款时间和相关路段等条件,调取了约900小时的视频资料,对犯罪嫌疑人进行视频跟踪调查。功夫不负有心人,经过长达21天的筛选比对,民警锁定了取款人落脚小区。在当地警方的配合下,经过半个月的地毯式摸排,取款人王某终于浮出水面。


市公安局党委对此案高度重视,市公安局党委书记、局长邬光明及有关领导多次询问案件进展情况,提出指导性意见。经市、县两级公安机关汇总研判,决定对犯罪嫌疑人王某进行抓捕。为进一步加强专案组力量,市局党委派出市局刑侦支队、网警支队民警全力配合专案组开展侦查工作。


专案组不辞辛劳再次赶赴广西宾阳县。在当地派出所的配合下,通过技术侦查手段,专案民警在王某的新房内将其抓获归案。随后,犯罪嫌疑人王某被警方押解回山阴县。据王某供述,他在团伙内的身份是“枪手”,负责从上线手中领取银行卡,然后按照指令在自动提款机取现,从中抽取佣金。他的上线是本村的王阳,王阳的上线是赵坤,而赵坤又是王阳的妻弟。


案情又有了重大突破,专案组第三次赶赴宾阳县,对王某供述进行甄别调查。在宾阳某超市内,专案民警发现了正在那里打工的犯罪嫌疑人王阳。


5月的广西骄阳似火,高楼大厦都被晒的懒洋洋的。热浪袭来,来自北方的侦查员们无不汗流浃背,但是酷热的天气却丝毫没有影响侦查工作,他们目不转睛地盯着王阳的一举一动,生怕漏掉任何一个细节。通过跟踪侦查,王阳的作案嫌疑进一步确定。同时,另一路侦查员对赵坤的摸排有了进展,确定了该赵的住址。通过蹲点守候和技术侦查,抓捕时机已经成熟。为防止闻风而逃,专案组再次兵分两路,对犯罪嫌疑人王阳、赵坤同时进行抓捕,一举擒获。办案民警从犯罪嫌疑人王阳家中缴获15张银行卡,从赵坤家中缴获6部手机和3台电脑,同时,在电脑中还发现了37条船员信息。


经审讯,犯罪嫌疑人主要通过网络获取信息,然后冒充亲戚或熟人与受害人联系诈骗钱财。先后冒充朋友熟人借钱,诈骗湖北黄冈李某2.8万元,福建福清市高某4万多元等17起诈骗事实。目前,涉案犯罪嫌疑人已全部抓获归案,案件审理仍在进一步进行中。(记者 史晓华 通讯员 张宇)



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